التلاعب في تمويل Freedom تحت إشراف الوكالات الحكومية الأمريكية

النقاط الرئيسية

• تساعد فريدوم هولدينغ ومقرها كازاخستان القلة الروسية في الالتفاف على العقوبات وغسل الأموال ، وفقًا لتقرير هيندنبورغ للأبحاث.
• تمتلك شركة الوساطة عبر الإنترنت التي تبلغ تكلفتها 4.6 مليار دولار شركة خارجية في بليز تدعي هيندنبورغ أنها تُستخدم في غسيل الأموال.
• بيعت أسهم Freedom بشكل طفيف يوم الثلاثاء لكنها ارتفعت بشكل حاد في السنوات الأخيرة.
• عدم تقديم عوائد ربع سنوية وسنوية مع NASDAQ.

هيندنبورغ للأبحاث ، وهي شركة بيع قصيرة معروفة ، تبيع بنشاط أسهم شركة Freedom Holding Corp. (ناسداك: FRHC) ، شركة وساطة عبر الإنترنت بقيمة 4.6 مليار دولار ومقرها كازاخستان.

شركة الحرية القابضة. تأسست في موسكو عام 2008 ثم انتقلت إلى كازاخستان وأدرجت في بورصة ناسداك في عام 2019. منذ الغزو الروسي لأوكرانيا أوائل العام الماضي ، قطعت العقوبات الأمريكية بشدة العلاقات بين البنوك والشركات الأمريكية والروسية. باعت Freedom أعمالها الروسية.

لكن وفقًا لتقرير أصدرته شركة Hindenburg Research يوم الثلاثاء ، فإن هذه العلاقات لا تزال وثيقة والبيع كان خدعة.

كتب هيندنبورغ للأبحاث: "وجدنا أن Freedom لا تزال تمارس نشاطها التجاري في السوق الروسية وأن الشركة تتجاهل علناً العقوبات ، فضلاً عن قواعد مكافحة غسل الأموال (AML) وقواعد اعرف عميلك (KYC)".

وتراجعت أسهم فريدوم هولدينج بنحو 3.3 بالمئة يوم الثلاثاء. جاء تقرير هيندنبورغ بعد يوم من تحذير فريدوم من أن ناسداك قد أعطتها إشعارًا بعدم الامتثال بسبب فشلها في تقديم تقرير أرباحها ربع السنوي للفترة المنتهية في 30 يونيو. 

في أحدث تقرير سنوي لشركة Freedom Holding ، قالت الشركة إن إيرادات السنة المنتهية في 31 مارس بلغت 795.7 مليون دولار ، بزيادة أكثر من 100٪ عن العامين السابقين.

استند نمو الشركة ، وفقًا لـ Hindenburg Research ، إلى التهرب من العقوبات ، بما في ذلك من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ، أو OFAC. أكدت شركة Hindenburg Research أن Freedom اعترفت للجنة الأوراق المالية والبورصات بأنها "قدمت خدمات الوساطة لبعض الأفراد والكيانات الخاضعة لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة".

مشاكل متعلقة بـ Freedom Holding

وقالت الشركة إنها علمت من مقابلات مع العديد من الموظفين السابقين أن أموال العملاء كانت تتدفق من مكاتب Freedom في روسيا وكازاخستان من خلال "كيان بليزي مملوك للقطاع الخاص من قبل الرئيس التنفيذي لشركة Freedom". تُظهر إيداعات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن الكيان يمثل 60٪ من رسوم وعمولات Freedom للسنة المنتهية في 31 مارس.

الرئيس التنفيذي لشركة Freedom Timur Turlov هو واحد من أغنى الرجال في كازاخستان ، على الرغم من عقوبات أوكرانيا لعلاقاته المالية مع روسيا.

أخبر أحد كبار المديرين السابقين شركة Hindenburg Research أن غسيل الأموال منتشر في روسيا. بالنسبة لمعايير الامتثال ، قال هيندنبورغ إن موظفًا سابقًا وصفها بأنها "لا شيء بالمعنى الحرفي للكلمة".

"فقط أحضر أموالك. لا يوجد مصدر للدخل ولا مصدر للأموال. لا يوجد ZSK. لا شيء ، "ونقلت الشركة عن موظف سابق. أفضل جزء هو أنه ينتهك قوانين مكافحة الأموال وتمويل الإرهاب في كل دولة تقريبًا. يمكنهم جلب النقود. لقد رأيت شخصيًا حقائب بـ 2.5 مليون دولار جلبها العميل نقدًا ".

تم إنشاء فرع FFIN Belize في بليز بعد أربعة أشهر فقط من فرض الولايات المتحدة عقوبات على روسيا في عام 2014. تسببت هذه العقوبات ، التي أحدثها الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم ، في خلق مشاكل لأعمال Freedom ، وفقًا لأبحاث Hindenburg.

ينص ملف Freedom SEC لعام 2014 على أن FFIN الخاص ببليز تم تصميمه "لتوفير وصول أسهل إلى أسواق الأوراق المالية الأمريكية أكثر مما يمكن أن توفره شركة روسية أو كازاخستانية."

قال متحدث باسم Freedom ومقره الولايات المتحدة لشبكة CNBC إن مزاعم Hindenburg Research "لا أساس لها".

وقال متحدث باسم Freedom Holding والشركات التابعة لها في تقديم جميع المعلومات ذات الصلة للمنظمين والمستثمرين ، الذين يمكنهم مراجعة النموذج 10-K الذي قدمناه مؤخرًا و ... البيانات المالية المدققة على موقعنا على الإنترنت.

ارتفع مخزون Freedom على مدار السنوات القليلة الماضية ، بأكثر من ثمانية أضعاف منذ نهاية عام 2018 ، إلى حد كبير دون رادع من الصراعات العالمية. سجلت الشركة صافي دخل قدره 205.6 مليون دولار في السنة المالية 2023 ، مع حوالي 79 ٪ من العمليات في كازاخستان.

في اليوم السابق كان هناك تأخير في تقديم التقارير إلى ناسداك

الماتي ، كازاخستان ونيويورك ، 14 أغسطس 2023 - (بزنس واير) - Freedom Holding Corp. (يشار إليها فيما يلي باسم "الشركة") (ناسداك: FRHC) ، وهي شركة مالية متعددة الجنسيات ومتنوعة ، أعلنت اليوم أنه في 11 أغسطس 2023 ، تلقت الشركة خطابًا ("خطاب عدم الامتثال") من بورصة ناسداك قسم تأهيل الإدراج ("ناسداك") ، في تصريحه بأن الشركة كانت في حالة عدم امتثال لقاعدة قائمة ناسداك 5250 (ج) (1) ("قاعدة إدراج ناسداك") نتيجة للتأخير في تقديم عائد ربع سنوي على النموذج 10-Q للربع المنتهي في 30 يونيو 2023 ("10-Q لشهر يونيو 2023") ، هيئة الأوراق المالية والبورصات ("SEC").

ينص خطاب عدم الامتثال على أنه ، وفقًا لقواعد ناسداك ، أمام الشركة الآن 60 يومًا تقويميًا ، أو حتى 10 أكتوبر 2023 ، لتقديم خطة إلى ناسداك لاستعادة الامتثال لقائمة ناسداك. إذا تم قبول خطة الشركة ، فقد تمنح ناسداك الشركة ما يصل إلى 180 يومًا أو 5 فبراير 2024 للشركة لاستعادة الامتثال. إذا لم تقبل ناسداك خطة الشركة ، فستتاح للشركة الفرصة لاستئناف القرار أمام لجنة الاستماع في بورصة ناسداك وفقًا لقاعدة قائمة ناسداك رقم 5815 (أ). لا يؤثر خطاب عدم الامتثال بشكل مباشر على إدراج الأسهم العادية للشركة في سوق رأس المال في ناسداك.

أدى التأخير في تقديم العائد السنوي للشركة على النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 ، والذي تم تقديمه في 3 أغسطس 2023 ، إلى تقليل الوقت المتاح للشركة لإعداد تقرير يونيو 2023. س. تعمل الشركة بجد لإكمال العمل اللازم لتقديم ملف 10-Q في يونيو 2023 وتتوقع تقديم ملف 10-Q لشهر يونيو 2023 إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات في أقرب وقت ممكن خلال فترة 60 يومًا لاستعادة الامتثال لبورصة ناسداك قواعد الإدراج.